Українські поліцейські оголосили підозри ще чотирьом учасникам шахрайського кол-центру

У Харкові діяла група, яка через підроблені пропозиції повернути втрачені інвестиції отримувала доступ до банківських рахунків громадян Латвії та оформлювала на них кредити

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що учасники угруповання організували у Харкові кол-центр і купували в даркнеті та закритих онлайн-спільнотах контакти іноземців, які раніше втратили кошти через псевдоінвестиційні платформи, фейкових брокерів або криптовалютні афери.

Оператори телефонували громадянам Латвії, представлялися працівниками юридичних компаній і пропонували допомогти повернути втрачені гроші. Щоб переконати потерпілих у надійності пропозиції, вони наголошували на оплаті після отримання результату та відмовлялися від авансових платежів.

Після цього жертв переконували встановити програмне забезпечення для віддаленого доступу нібито для проходження верифікації. Отримавши контроль над пристроями та доступ до онлайн-банкінгу, зловмисники оформлювали кредити від імені потерпілих, а гроші переводили на підконтрольні рахунки й криптовалютні гаманці.

В окремих випадках потерпілих також змушували змінювати спосіб отримання пенсій, відкривати нові банківські рахунки, переказувати кошти між банками або залучати довірених осіб.

Перший етап міжнародної операції правоохоронці провели у травні. Тоді кіберполіцейські Харківщини разом зі слідчими та співробітниками СБУ за участю латвійських правоохоронців затримали двох ключових учасників і трьох їхніх спільників. Під час обшуків незаконний кол-центр ліквідували та вилучили комп’ютерну техніку, автомобілі й інші речові докази.

Під час другого етапу слідчі оголосили підозри ще чотирьом учасникам за статтями про участь у злочинній організації, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та шахрайство в особливо великих розмірах. Серед підозрюваних — 24-річна HR-співробітниця кол-центру, яка організовувала кандидатам проходження поліграфа.

Одного з нових підозрюваних суд уже взяв під варту з альтернативою застави майже 5 млн грн. Матеріали щодо запобіжних заходів для інших фігурантів передали до суду.

За даними поліції, загальна задокументована сума збитків перевищує 116 тисяч євро, або 5,5 млн грн. У разі доведення вини учасникам угруповання може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.