У Києві викрили мережу нелегальних обмінників: вилучено валюту на понад 7 млн грн

Пункти обміну працювали без реєстрації та необхідних дозволів, а клієнтам видавали фальшиві фіскальні чеки

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Детективи Територіального управління БЕБ у Києві викрили мережу пунктів обміну валют, які незаконно здійснювали операції з готівковою іноземною валютою.

За даними слідства, обмінники працювали без внесення до відповідного державного реєстру та не мали законних підстав для проведення валютних операцій. Крім того, під час розрахунків не застосовували належним чином реєстратори розрахункових операцій, а клієнтам видавали імітовані фіскальні чеки, які не підтверджували проведення операцій у встановленому порядку.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 1,4 млн грн, майже 125 тисяч доларів США та близько 7 тисяч євро. Загальна вартість вилученої готівки в гривневому еквіваленті перевищує 7 млн грн.

Розслідування розпочали за матеріалами Головного управління Державної податкової служби у Києві. До документування діяльності мережі також залучили податківців.

Попередньо дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України — незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 85 до 170 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Водночас Головне управління ДПС у Києві готує матеріали для застосування передбачених законодавством фінансових санкцій за виявлені порушення.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.