В Україні припинили роботу 94 шахрайських call-центрів після 411 обшуків

Правоохоронці за тиждень провели 411 обшуків у різних регіонах України, припинили роботу 94 шахрайських call-центрів та повідомили про підозру 26 фігурантам

Про це повідомляє Національна поліція України.

Масштабне відпрацювання провели Нацполіція спільно зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора. Правоохоронці перевіряли діяльність call-центрів, оператори яких видавали себе за банківських працівників, брокерів або правоохоронців, пропонували фіктивні інвестиційні проєкти та намагалися отримати доступ до банківських рахунків громадян.

Під час 411 обшуків правоохоронці виявили 1794 обладнані робочі місця. Вилучено 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, понад 5200 SIM-карток, 90 банківських карток, засоби доступу до 20 криптогаманців та 22 автомобілі.

Серед вилученого також близько $2 млн, €64 тис., готівка у гривнях, кілограм банківського золота у злитках та ювелірні вироби. Територіальні підрозділи поліції додатково перевірили 867 адрес, де могли діяти шахрайські call-центри.

Правоохоронці встановили 67 фінансових інструментів, які могли використовуватися у злочинній діяльності: 40 банківських карток або рахунків, 12 криптовалютних гаманців та 15 осіб, яких залучали як дропів.

За даними слідства, у call-центрах працювали адміністратори й оператори, які використовували заздалегідь підготовлені сценарії розмов, бази потенційних потерпілих та спеціальне програмне забезпечення. Серед схем були дзвінки від імені банків із повідомленнями про нібито підозрілі операції, пропозиції інвестувати кошти через фіктивні брокерські та криптовалютні платформи, а також обіцянки повернути гроші, втрачені внаслідок попереднього шахрайства.

Потерпілих переконували переказувати кошти на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити, повідомляти реквізити карток і коди підтвердження або встановлювати програми віддаленого доступу на телефони та комп’ютери.

Окремі групи збирали контактні дані людей, зацікавлених в інвестиціях, формували відповідні бази та використовували їх для подальших дзвінків або продажу іншим call-центрам. Також правоохоронці виявили схеми продажу біологічно активних добавок, які пропонували як засоби для лікування різних захворювань без призначень та рекомендацій лікарів.

Частина мереж працювала з громадянами інших держав. В одному з кримінальних проваджень українські правоохоронці спільно з німецькими колегами документують діяльність мережі, учасники якої пропонували громадянам ЄС інвестувати через фіктивні брокерські платформи та встановлювати програми віддаленого доступу. Отримані кошти, за даними слідства, переводили через криптовалютні біржі.

Дії фігурантів кваліфікують, зокрема, за статтями Кримінального кодексу України про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання за інкримінованими статтями становить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі аналізують вилучену техніку та фінансові операції, встановлюють потерпілих, розмір завданих збитків, організаторів схем та інших учасників мереж.