НБУ заборонив Money24/7 надавати частину фінансових і платіжних послуг

Національний банк України заборонив пов’язаним із брендом Money24/7 компаніям та особам здійснювати низку фінансових операцій без відповідних ліцензій

Про це повідомляє Національний банк України.

Рішення стосується діяльності через сайт money24.kiev.ua, брендовані відділення Money24/7, торговельні марки, Telegram-канали, боти та інші пов’язані інформаційні ресурси. НБУ встановив, що пов’язані з брендом компанії та особи здійснювали операції з ознаками торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, залучення коштів і банківських металів із зобов’язанням їх повернення, а також переказу коштів без відкриття рахунку без необхідних ліцензій.

Під заборону потрапили, зокрема, ТОВ «Мані24.7 Агенція», ТОВ «Легион 1913», ТОВ «ОАО 1913», ТОВ «Трикотажна Мозаїка», ТОВ «ФУ «ГГЛА» та Андрій Смірнов, якого НБУ визначив кінцевим бенефіціарним власником. Обмеження також поширюються на інших осіб, які перебувають під його значним або вирішальним впливом.

Водночас ТОВ «ФУ «ГГЛА» дозволено продовжувати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, оскільки компанія має відповідну ліцензію. Рішення про заборону Правління НБУ ухвалило 17 серпня 2026 року за рекомендацією профільного комітету.

Раніше, у серпні, правоохоронці повідомили про підозру організатору мережі Money24/7 у шахрайстві в особливо великому розмірі. За даними слідства, під час понад 40 обшуків було вилучено готівку в різних валютах на суму понад 20 млн грн.

За даними НБУ, під час нагляду також були встановлені юридичні та економічні ознаки пов’язаності компаній і сервісів, що працювали під брендом Money24/7.