В Киеве выявили кредитных аферистов: пострадали десятки тысяч украинцев
Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Киеве схему по вымогательству денег с помощью несуществующих кредитов. От действий мошенников пострадали более 60 тысяч украинцев
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
По материалам следствия, преступную схему организовали владельцы двух киевских кредитных учреждений. Они использовали базы данных своих клиентов, оформляя на них онлайн-кредиты под 1500% годовых. Затем мошенники требовали возврата кредитных средств.
В случае отказа организаторы угрожали клиентам и физической расправой. Установлено, что для "выбивания долгов" было привлечено более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и оказывали на них психологическое давление.
Для легализации своей деятельности мошенники направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о задолженности и пеню.
Во время обысков в офисных помещениях мошенников правоохранители обнаружили:
- оборудования и программное обеспечение, которое использовалось для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами;
- почти 50 единиц компьютерной техники для администрирования базы "клиентов" и учета несуществующих долгов;
- документы с доказательствами незаконной деятельности.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения.
